Проект Twinning ЕС «Совершенствование системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова» совместно с экспертами Польской финансовой разведки, 29-30 января организовал двухдневный учебный семинар для представителей коммерческих банков, нотариусов и адвокатов. Целью семинара было представить красные флаги и индикаторы, перечисленные в публикациях ФАТФ, а также представить соответствующие случаи из польского опыта, которые представляют собой наиболее важные угрозы отмыванию денег и финансированию терроризма в Молдове. На основании информации, собранной в ходе семинара, эксперты составят проект пособия по красному флагу.